+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Папаспорт: мошенничество при получении выплат

Хищение денежных средств или иного имущества при получении соответствующих социальных выплат: пособий, компенсаций, субсидий и т.д., которые установлены соответствующими законами и нормативными актами с использованием тех же самых способов – предоставление заведомо ложных сведений, недостоверных сведений и добавляется еще один вариант обмана по сравнению со ст. 159.1 УК – умолчание о фактах, которые влекут прекращение выплат. Что отличает этот вид мошеннического посягательства? Предмет шире, чем по ст. 159.1 УК, но уже чем по общей норме о мошенничестве. Речь идет не только о денежных средствах, но и о имуществе, которое может быть получен в виде пособий, субсидий, компенсаций и т.д. Например, в натуральной форме может быть представлена помощь в виде продуктов питания, предметов одежды, лекарственных препаратов, медицинского оборудования, приборов медицинского назначения и т.д. – все это в предмет мошенничества по ст. 159.2 входит. Специфическая разновидность обмана заключается в тех же самых вариантах, что и по ст. 159.1 – предоставление сведений, которые вообще не соответствуют действительности или соответствуют действительности не в полном объеме. Например, представляет информацию о том, что у женщины есть двое детей и она очень хочет получить материнский капитал. Детей у нее нет вообще. Вот вам сообщение заведомо ложных сведений. Сообщение недостоверных сведений предполагает, что они частично не соответствуют действительности, доход семьи низкий, но не настолько, чтобы получить льготу. А доход семьи занижается. Предоставляются документы о том, что лицо является инвалидом не третьей группы, а второй или первой и т.д. Такие сведения должны предоставляться государственным или муниципальным органам тем, которые принимают решение или тем, которые реализуют решение о предоставлении выплат, субсидий, пособий и т.д. Пассивный обман – умолчание о фактах и обстоятельствах может заключаться в том, что лицо не сообщает информацию, которая влечет за собой прекращение ранее получаемых выплат. Получает пособие по уходу за ребенком или родственником – инвалидом, родственник умирает, пособие продолжает получать, потому что не сообщает о смерти этого лица.

Статья 159.3. Мошенничество с использованием платежных карт.

Хищение имущества с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты. Специфика следующая.

Во-первых, появляется то, что выступает средством совершения посягательства.

Объективная сторона заключается в хищении чужого имущества с использованием этих карт. Карта, которая используется как средство совершения мошенничества может быть либо украдена ранее, либо изготовлена, либо может принадлежать другому лицу и находится у виновного на законных основаниях: бухгалтер организации, который получает карты стопочкой для раздачи работникам в качестве зарплаты. Получает эти карты кредитные или зарплатные для того, чтобы передать, она находится на законном основании, он ее использует для хищения денежных средств, совершает мошенничество по ст. 159.3.

Кредитные карты, расчетные карты и иные платежные карты как средство совершения мошенничества. Что касается кредитных и расчетных крат – здесь все достаточно очевидно, есть Положение об эмиссии платежных карт, которое разрешает их использование с 2004 года. В нем разница между кредитной и расчетной картой определяется следующим образом: когда речь идет о расчетной карте, то лицо имеет право распоряжаться, совершать операции в пределах того денежного лимита, который он сам на эту карту положил, плюс тот самый овердрафт – тот кредитный лимит, который предоставляет владельцу расчетной карты банк или иная кредитная организация. Овердрафт может присутствовать, может отсутствовать, тогда речь идет только о собственных денежных средствах. Если это кредитная карта, то расчет лицом осуществляется в пределах того расходного лимита, который в качестве кредита предоставляется банком или иной организацией, которая выпустила эту карту. Что касается иных платежных карт, то здесь вопрос решается не однозначно: кто-то относит сюда очень большое количество карт, включая подарочные сертификаты, кто-то относит очень ограниченный круг пластиковых карт различного свойства. Есть смысл говорить в качестве наиболее рационального примера о наших с вами подорожниках, которыми мы расплачиваемся в метро, поскольку там тоже есть соответствующая денежная сумма, которая может быть использована по назначению при оплате поездок. Само похищение пластиковой кредитной, расчетной и прочей карты не рассматривается в качестве мошенничества и хищения в принципе оконченного, несмотря на то, что имуществом завладевают. Стоимостная характеристика этой карты – это стоимость этого пластика. Ценность карты не в том, что кусочек пластика похищен, а в том, какие права предоставляет ее похищение. Поэтому, в зависимости оттого, что с этой картой собираются дальше делать – это будет приготовлением, либо к краже, либо к мошенничеству – мошенничеству с использованием платежных карт.

Отличие кражи с использованием платежной карты от мошенничества с использованием платежной карты. Тем самым нюансом, который описан в диспозиции ст. 159.3 УК – путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой и иной организации. Для того, чтобы мы признали извлечение стоимостной выгоды из этой карты мошенничеством нам необходимо, чтобы произошло это с участием уполномоченного работника банка, торговой, кредитной и прочей организации. Если это происходит без участия физических лиц – речь идет только о краже. На примере поясняю: похитил карту пластиковую, деньги получил из банкомата. Что будет? Будет кража, потому что банкомат обмануть нельзя и банкомат осуществляет механические действия по алгоритму: карту в него поместили, PIN-код ввели, он не оценивает личность лица, которое это делает, он не оценивает откуда эти карты взяты и т.д., он оценивает только то, что есть пластиковая карта и введен PIN-код, который соответствует этой карте. Есть определенный механизм, при этих условиях он не может не выжать денежные средства по запросу. Поэтому речь идет о краже. Если те же самые действия связаны с получением денежных средств лицом через кассу банка, уже на другой стороне есть человек, который оценивает не только наличие пластиковой карты и знание PIN-кода, но оценивает еще и личность, обман происходит в отношении этого работника банковской организации, лицо выдает себя за владельца этой пластиковой карты. Причем в научной литературе тоже не однозначно решается этот вопрос: кто-то считает, что достаточно того, что я как личность принес пластиковую карту, подал ее и тем самым позиционирую себя как владелец пластиковой карты и это уже мошенничество. Другой подход более узкий, предполагающий, что у лица, перед которым позиционирует себя виновный как владелец пластиковой карты должна иметься возможность и обязанность проверить личность. Если в торговой организации продавец оплату покупки производит с использованием пластикой карты путем введения PIN-кода обмана не происходит, потому что механизм тот же самый, неважно торговый представитель подал этот автомат для того, чтобы вы ввели PIN-код или вы это делаете при банкомате, работник торговой организации не участвует. Если речь идет о том, что вы без введения PIN-кода оплачиваете, чек вы должны подписать, представить паспорт и т.д. В данном случае работник осуществляет идентификацию вас как владельца этой карты. На мой взгляд, и в том, и в другом случае мы должны говорить о мошенническом посягательстве, с учетом того, что написано в ст. 159.3. Потому что там и там лицо осуществляет оценку, психологическое воздействие на это лицо есть. Позиционирование себя как владельца этой карты. Никто не мешает продавцу в магазине спросить у вас дополнительно паспорт к этой пластиковой карте. Никто не мешает по каким-то причинам отказать в обслуживании, заподозрив, что эта карта вам не принадлежит, особенно, когда вводится PIN-код с ошибками.

Вопрос:Если мы пришли к банкомату, получать деньги. Банкомат зажевал нашу карту. Мы вызываем работника, он приезжает. Мы уже, получается, его обманываем – это мошенничество или кража? Он не обязан тебя идентифицировать. Они проверяют паспорт. Исходя из того, что вам зал ответил, можно сделать вывод, мне даже ничего рассказывать не приходится. Что делает работник, который приезжает чинить банкомат? Чинит банкомат и возвращает нам карту. Все! Где хищение денежных средств?

Вопрос:Если преступник подойдет с картой к банкомату и снимет 100 или 200 рублей – это мелкое хищение? А вот это большая проблема, которая возникает теперь в практике. Если мы говорим о том, что само хищение карты, похищение карты не рассматривается в качестве оконченного хищения, является только приготовлением. У нас приготовление наказуемо к тяжким и особо тяжким преступлениям. В случае, когда лицо намеревалось похитить оттуда большую сумму, но в силу каких-то обстоятельств снял 100 рублей, мы все равно можем считать, что хищение окончено, потому что умыслом его охватывалось завладение имуществом по частям. А если речь идет о том, что он изначально намеревался именно 200 рублей снять, здесь приходится делать вывод о том, что это мелкое хищение.

Это важно знать:  ПФР финансирование социальных выплат

Вопрос: а если он совершит уже мошенничество – купит пакет молока – это тоже? Если он не намеревался больше ничего делать с этой картой, то тогда – это мелкое хищение. Если он намеревался использовать эту карту в дальнейшем до уровня уголовно-наказуемого, но пока совершил только часть этих действий – в соответствии с общими правилами квалификации – у нас получается, что это покушение на хищение в соответствующем размере. Эта большая проблема, особенно когда возникает ситуация задержания лица на этапе самого похищения карты. Он картой завладел и еще не решил, что с ней делать. А если это приготовление? К чему? Поехать собирается. А если он не знает, куда он собирался поехать? Вот основная проблема в практике. У нас ВС в этом Постановлении сказал: если он собирался похитить из банкомата – это приготовление кражи, если собирался обмануть работника кредитной организации – это мошенничество. Это приготовление к мошенничеству или к краже. А если он еще не знает, что он собирается с ней делать. Забрал карту и держит ее у себя. Надо будет – пойду в банкомат деньги сниму. Надо будет – в магазине расплачусь. Не слышно…. преступление является тяжким и особо тяжким – мошенничество и кража? По первой части – нет. В том-то и дело, что, во-первых, половина из них приготовлением уголовно-наказуемым являться не будет. Если только мы не знаем о том, что он собирался точно, завладел платиновой картой и знает, что там миллионы и миллиарды, он собирался завладеть этими денежными средствами, там тогда все очевидно. Во всех других случаях, если он не знает, сколько там денег, а если он точно знает и собирается изъять 100 рублей всего. А если он знает, что там есть деньги, но он не знает, каким способом он будет их изымать. Во всех этих случаях квалификация очень и очень затруднена. Вариантов более-менее адекватных практически нет. Если мы говорим о том, что он готовился к краже, то мы привлекаем его к ответственности за более тяжкое преступление.

Если мы посмотрим все ст.159 УК со значками, они привилегированны по отношению к общему составу мошенничества, они по первой части все являются преступлениям небольшой степени тяжести и даже в некоторых случаях лишение свободы вообще не предусмотрено в качестве вида наказания. Кража по ч. 1 ст. 158 УК – тоже преступление небольшой степени тяжести, но санкция – до двух лет лишения свободы. Возникает вопрос: более тяжкое или не более тяжкое, или менее тяжкое мы должны вменять в части приготовления? И в том, и в другом случае, если речь идет о части 1, то у нас это не уголовно-наказуемо. Если не выбирать, а вменять и то, и другое, предполагая, что он намеревался и изъять имущество из банкомата, и совершить покупки, путем использования денежных средств на карте – то это необоснованное вменение, которое тоже не предполагается. А дальше возникает еще более глубокие вопросы, связанные с тем, на каком этапе произошла или не произошла оплата фактически теми денежными средствами, которые он тратит при покупке в магазине. Немножко мы углубились в это, но тем не менее, раз начали задавать вопросы.

Механизм предполагает, что лицо оплачивает денежными средствами, находящимися на карте, товары, которые приобретает в магазине. Если оплата проходит, то он причиняет ущерб лицу, денежные средства которого списываются с этой карты. А если оплата не прошла? Если в течение банковского дня, буквально через полчаса карта будет заблокирована? Получается, что ущерб он причиняет не лицу-владельцу карты, потому что у него эти деньги не списались, а магазину, который не получил оплату за товары. Все зависит оттого, каков механизм расчетов между магазином и той организацией, банком, который обеспечивает оплату. Тут достаточно все сложно, нормы не однозначные, очень! Вопрос: человек постоянно снимает с разных карт, разных потерпевших по 100 рублей. Зависит оттого, каким образом он эти карты получил. Если он похитил их все скопом и совершает эти действия по 100 рублей одним способом. В данном случае, несмотря на то, что собственники разные, думаю, можно говорить про один источник и можно это объединить в качестве единого продолжаемого преступления. Но если он время от времени похищает, сначала у одного 100 рублей снял, потом у другого, то здесь объединять мы не можем. Вообще не будет…? По сути, получается – да.

Что могут сделать мошенники, зная только паспортные данные

Мы часто даже не задумываемся над тем, что могут сделать мошенники, зная паспортные данные. А ведь владение персональными данными, даже без наличия самого документа, дает возможность аферистам оформить кредит или заем, либо провести другие денежные операции за счет владельца паспорта. Чтобы защититься от махинаций, первым делом нужно вооружиться необходимыми знаниями.

Что такое паспортные данные и как они защищены

Согласно “Положению о паспорте гражданина РФ”, утвержденному постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 года № 828 (ред. от 05.06. 2020 года), основным документом, удостоверяющим личность, а также гражданство жителя России, является его паспорт. Получают документ в 14 лет, затем меняют в 20 и 45 лет. Каждое удостоверение имеет уникальный код – серию и номер.

Серия – 4 цифры, две из которых соответствуют региону, где выдан документ, а две другие – году выпуска бланка паспорта. Номер – это 6-значный код. Кроме цифровых, к паспортным данным относятся еще сведения об органе, выдавшем документ, и дата выдачи.

Паспортные данные строго индивидуальны для каждого гражданина, они входят в понятие личных данных и защищаются законом РФ (Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152 “О персональных данных”). Согласно ФЗ, каждый, кто использует персональные данные гражданина в силу служебной необходимости, имеет обязательство не разглашать их. Несоблюдение законодательства влечет серьезную ответственность, предусмотренную Роскомнадзором.

Данные паспорта, которые могут использоваться мошенниками

Давая данные своего паспорта для различных целей, всегда нужно быть осторожным. Ведь даже зная серию и номер паспорта другого человека, злоумышленник может оформить кредит в интернете или в учреждении, занимающим деньги под большой процент и на небольшой срок. Даже если заем был не очень большой, уже за 1–2 месяца может «набежать» приличный долг, выплатить который должен будет владелец паспорта.

Практический совет. Перед тем как оформлять визу или покупать билеты в другую страну, рекомендуем проверить наличие запрета на выезд из страны. Сделать это быстро, безопасно и в режиме онлайн можно при помощи проверенного сервиса Невылет.рф

Практический совет. Перед тем как оформлять визу или покупать билеты в другую страну, рекомендуем проверить наличие запрета на выезд из страны. Сделать это быстро, безопасно и в режиме онлайн можно при помощи проверенного сервиса Невылет.рф

Если же мошеннику станет известна полная информация о гражданине, например, из ксерокопии его паспорта, количество способов потратить ваши деньги увеличится. Самые распространенные варианты, зачем мошенникам паспортные данные:

  1. Зарегистрировать на владельца паспорта фирму, чтобы осуществлять незаконные операции.
  2. Провести сделку с имуществом: переоформить на себя квартиру или перерегистрировать автомобиль.
  3. Приобрести SIM-карту, чтобы вести преступную деятельность по телефону.
  4. Совершать финансовые операции в интернете и расплачиваться в онлайн-играх.

Часто мошенники используют даже такую личную информацию о владельце паспорта, как количество детей, семейное положение, место проживания или прохождения воинской службы.

Как мошенники получают чужие паспортные данные

Получить паспортные данные другого человека на самом деле не так уж и трудно. Зачастую сами граждане не всегда знают, действительно ли необходимо предоставлять ксерокопию или данные паспорта в том или ином случае. Однако украсть информацию можно даже у тех, кто тщательно скрывает персональные данные.

Это важно знать:  Компенсация НДС при УСН гранд смета в 2020 году

Утечка личных данных через веб-сайты

Большинство из нас использует сегодня Dсемирную паутину для покупок и разного рода сделок, ведь это очень удобно и выгодно. Поэтому немудрено, что именно через различные сайты или форумы мошенники могут получать личную информацию о пользователях.

Мошенники зачастую собирают паспортные данные под видом регистрации на каком-нибудь портале. Поэтому требование ввести серию и номер паспорта для входа на сайт должно сразу насторожить посетителя.

Исключением являются государственные реестры и известные платежные сервисы. В этих случаях лицо, желающее использовать портал, обязательно предупредят о передаче персональных данных. Для входа и регистрации нужно будет также подтвердить свое согласие на обработку личной информации.

Получение паспортных данных через отделы кадров организаций

При трудоустройстве наличие паспорта – обязательное условие. В отделе кадров должны храниться персональные данные сотрудника и ксерокопия его паспорта. Официально получить работу без того, чтобы не было заведено личное дело, в нашей стране невозможно.

С одной стороны, ничего удивительного в этом нет, ведь работодатель должен знать, кого он принимает на работу. Но, с другой стороны, всегда есть вероятность того, что злоумышленники персональные данные могут украсть либо получить у сотрудника отдела кадров путем обмана или подкупа.

Интересно, что, по статистике, основными каналами утечки персональной информации в России в 2013 году были государственные организации и медицинские учреждения (данные портала Аналитического Центра InfoWatch ). За последний год количество мошенничеств с конфиденциальными сведениями сотрудников организаций выросло на 80 %, причем наибольший объем теперь пришелся на частные торговые компании, особенно связанные с высокими технологиями, а также отели и рестораны.

Кража личной информации клиентов банков

Часто источником информации могут выступать банки. Предоставить данные паспорта и ИНН гражданина РФ может потребоваться для оформления счета или кредита, однако никто не гарантирует, что информация не будет использована недобросовестным банковским сотрудником. Такие случаи известны даже в российских банках, работающих по лицензии Центробанка РФ.

Распространенные аферы с чужими паспортными данными

Правоохранители призывают россиян быть предельно осторожными с данными, которые содержатся внутри удостоверения гражданина РФ. Стоит помнить, что мошенники, которые совершают аферы с паспортом, настолько изобретательны, что порой даже не нужно терять документ, чтобы оказаться их жертвой.

В России каждый год крадется свыше полутора миллионов паспортов обычных граждан. Лишь пятая часть из них находится, остальные затем используются в разного рода махинациях.

Преступники хорошо знают, что можно сделать с фотографией паспортных данных. Если ранее более популярным способом подделки была смена фото в паспорте, то сегодня аферисты чаще просто подбирают похожего на владельца паспорта человека и берут в банке с его помощью крупные суммы в кредит.

Еще один вариант – зная все личные данные человека, сделать новый паспорт на чистом бланке. Этот способ, однако, встречается не так часто, поскольку современные мошенники вполне успешно могут воспользоваться паспортными данными без паспорта.

Взятие денежных средств в банке

Взять в банке потребительский кредит или ипотечный заем проще всего, имея в финансовой организации сообщника. Обычно это сотрудник, которого недавно взяли на работу, и после совершения нескольких сделок он просто уволится.

Последствием такой махинации для владельца паспорта обычно является обязательство по выплате долга. Обжаловать кредит можно, но на это потребуется время и деньги на адвоката.

Оформление фирмы на владельца паспорта

В связи с упрощением регистрации частного предпринимательства участились случаи оформления бизнеса на ни о чем не подозревающих граждан по их паспортным данным.

Поскольку для того, чтобы зарегистрировать свою компанию, сейчас даже не нужно лично являться в госучреждения, а достаточно провести все операции с помощью специальных онлайн-сервисов, то бизнес можно легко зарегистрировать на чужого человека. Обычно такие фирмы занимаются отмыванием денег.

Расплата в онлайн-играх

Аферы в онлайн-играх способны привести к финансовым убыткам и негативно сказаться на репутации обманутого человека. Во многих популярных интернет-играх популярна услуга, известная как донат. За реальные деньги участники игры покупают игровую валюту или различные преимущества в игре (оружие, снаряжение, боевые качества и так далее).

Вскрывая доступ к учетной записи участника игры, аферисты могут потратить имеющуюся на его счету игровую валюту, вывести ее из системы, а также использовать аккаунт для рассылки рекламного спама.

Финансовые махинации в интернете

Простор для махинаций с украденными паспортными данными в сети огромный. Если узнать персональные данные человека, становится возможным взломать его аккаунты внутри электронных платежных систем. Это чревато не только кражей средств, но и проведением за счет владельца паспорта различных незаконных операций.

Еще что можно сделать в интернете с чужим паспортом:

  • взять кредит;
  • приобрести дорогостоящие товары;
  • вывести деньги на свою карту.

Как предотвратить утечку своих паспортных данных

Персональные данные граждан РФ, в том числе и информацию из паспорта, защищает Федеральный закон России. Человек имеет полное право не предоставлять паспортные данные, если не уверен в честности и надежности организации или компании, требующей их.

Чтобы не стать жертвой махинации, эксперты советуют:

  1. Не давать копию паспорта посторонним людям, за исключением законных случаев.
  2. При снятии ксерокопии паспорта в незнакомом месте следить за количеством сделанных копий и, ни в коем случае, не выбрасывать в урну лишние экземпляры.
  3. Хранить паспорт дома, но не на рабочем месте.
  4. Следить за манипуляциями с паспортом тогда, когда сотрудник компании просит предоставить оригинал документа (например, в банке).
  5. Не регистрироваться на подозрительных сайтах по номеру и серии паспорта.

Что делать, если данные паспорта попали к мошенникам

При возникновении малейших подозрений в том, что мошенники узнали паспортные данные, как и в случае потери документа, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы или Роскомнадзор. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов разоблачить преступников и избежать финансовых потерь.

Не забывайте, что за незаконное использование чужих личных данных полагается уголовное наказание.

Самые популярные вопросы

По поводу краж паспортных данных чаще задают следующие вопросы:

Как мошенники могут завладеть моими паспортными данными, если я не регистрируюсь на подозрительных сайтах?

Время от времени все мы оставляем данные своего паспорта в различных организациях. Даже если это законно, никто не застрахован от человеческого фактора. Вполне возможно, что сотрудник компании, имеющий доступ к личным данным, захочет подзаработать и продаст вашу информацию из паспорта в интернете.

Что может сделать преступник, получивший данные первой страницы моего паспорта?

В этом случае обычно перед мошенником 2 пути: либо заполнить вашей информацией паспорт без данных и, таким образом, получить документ, идентичный вашему; либо провернуть незаконные операции через интернет на основании имеющихся данных.

Обобщим сказанное

Знание того, как могут использовать мошенники паспортные данные человека, это первый шаг на пути к тому, чтобы не стать их жертвой. Опасность подстерегает честных граждан повсюду: в интернете, на работе, в банке, в копировальном центре. Оставляя данные своего паспорта даже официальным лицам, например, сотрудникам ГАИ или медработникам, мы не можем быть уверены в их сохранности.

Выгодно продать паспортные данные может любой недобросовестный человек, имеющий к ним доступ. Остается лишь внимательно следить за тем, где и кому мы оставляем личные данные, не оставлять их в подозрительных местах и стараться отслеживать любые операции с нашими счетами.

И, наконец, самое интересное – ограничение выезда за границу должникам. Именно о статусе должника проще всего «забыть», собираясь в очередной заграничный отпуск. Причиной могут быть просроченные кредиты, неоплаченные квитанции ЖКХ, алименты или штрафы из ГИБДД. Любая из этих задолженностей может грозить ограничением выезда за границу в 2020 году, узнать информацию о наличии задолженности рекомендуем с помощью проверенного сервиса невылет.рф

И, наконец, самое интересное – ограничение выезда за границу должникам. Именно о статусе должника проще всего «забыть», собираясь в очередной заграничный отпуск. Причиной могут быть просроченные кредиты, неоплаченные квитанции ЖКХ, алименты или штрафы из ГИБДД. Любая из этих задолженностей может грозить ограничением выезда за границу в 2020 году, узнать информацию о наличии задолженности рекомендуем с помощью проверенного сервиса невылет.рф

Статья 159.2 — Мошенничество при получении выплат. Комментарии Федерального Судьи / Юргруппа МИП

Статья 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат. Бесплатные ответы юристов онлайн.

Понятие мошенничества при получении выплат

В целях оптимизации противодействия мошенничеству Уголовный кодекс Российской Федерации в 2012 году был дополнен шестью новыми статьями (ст.ст. 159.1—159.6 УК РФ), предусматривающими ответственность за совершение мошенничества в различных сферах, в том числе за мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ).

Это важно знать:  Пособие до 1.5 лет когда последняя выплата

Мошенничество, квалифицируемое по ст. 159.2 УК РФ, совершается «при получении выплат». Его обязательным дополнительным объектом являются финансовые отношения в социальной сфере (регулярные или единовременные выплаты из средств фонда социального страхования или государственного бюджета, предусмотренные законодательством Российской Федерации в целях обеспечения мер социальной помощи).

Для квалификации рассматриваемого преступления особое значение имеет установление его предмета, в качестве которого исходя из содержания диспозиции выступают денежные средства и иное имущество, которые могут быть получены в виде социальных выплат.

Иные социальные выплаты, как правило, производятся в денежной форме. В отдельных случаях социальная поддержка может осуществляться и в виде предоставления имущества, материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище».

В практике применения ст. 159.2 УК РФ мошенничество со средствами материнского капитала стало наиболее распространенным преступлением. Следует разграничивать незаконное распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в нарушение требований ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала, и мошенничество с такими средствами.

Состав преступления

Субъектами мошенничества в таком случае могут выступать лица, не имеющие права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Например, С., имея умысел на хищение чужого имущества, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, зная, что решением суда она лишена родительских прав в отношении данного ребенка.

В соответствии с диспозицией ст. 159.2 УК РФ обязательным признаком предмета преступления является установление данных выплат федеральными, региональными или местными законами, а также иными нормативными правовыми актами, опубликованными официально.

Способ совершения рассматриваемого преступления может выражаться как в активном, так и в пассивном обмане. Активный обман может заключаться в предоставлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать соответствующие решения о назначении социальных выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений либо в умолчании (несообщении) о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Пассивный обман будет иметь место в случае умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных в ст. 159.2 УК РФ выплат.

Мошенничество при получении выплат признается оконченным с момента, когда денежные средства или имущество поступили в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться ими по своему усмотрению.

Обязательным признаком состава является ущерб, причиненный в результате совершения преступления. Размер ущерба определяется размером полученных денежных средств в виде социальных выплат или стоимостью полученного имущества.

Выплаты, о которых идет речь, производятся за счет средств бюджета, следовательно, ответственность предусмотрена за хищение средств государственного или муниципального бюджета. Потерпевшими могут быть органы исполнительной власти, учреждения или организации, предоставившие социальные выплаты.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим

На практике возникают вопросы относительно возможности освобождения от уголовной ответственности в случае совершения мошенничества, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, в связи с примирением с потерпевшим.

Так, М., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, предоставила в управление Пенсионного фонда Российской Федерации справку о том, что она постоянно проживает в населенном пункте, отнесенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.12.1997 № 1582 «Об утверждении Перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» к зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В судебном заседании представитель потерпевшего заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении М. в связи с примирением сторон, поскольку ущерб, причиненный преступлением, возмещен М. в полном объеме и претензий к ней не имеется.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления прокурора, возражавшего против прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, судебная коллегия по уголовным делам оснований для отмены постановления не нашла по следующим основаниям: «Вопреки доводам кассационного представления, нормы ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ не содержат запрета на прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон в зависимости от вида преступления, а также по преступлениям с двухобъектным составом либо где потерпевшей стороной является государство, если будут установлены по делу все условия, необходимые для прекращения уголовного дела по данному обстоятельству». Апелляционное представление прокурора оставлено без удовлетворения.

Сходное мнение относительно возможности освобождения от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ при совершении двухобъектного преступления (ст. 297 УК РФ) высказано в Определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 16.01.2015 № 44-О07-122.

Квалифицирующие признаки преступления

Мошенничество при получении выплат в крупном и особо крупном размере предполагает изъятие имущества на сумму, превышающую двести пятьдесят тысяч рублей и один миллион рублей соответственно (примечание 4 к ст. 158 УК РФ).

Размер похищенных денежных средств или иного имущества, которые могут быть получены в виде социальных выплат, должен превышать одну тысячу рублей, в противном случае хищение признается мелким в соответствии со ст. 7.27 КоАП РФ.

Отграничение от смежных составов

Мошенничество может иметь место только в случае, если лицо получает имущество, не намереваясь при этом исполнить обязательства, связанные с условиями передачи ему этого имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, и если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

По моменту возникновения умысла мошенничество отграничивается от преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ. При присвоении и растрате имущество передается виновному на законных основаниях, на момент передачи контроля над имуществом у него еще нет умысла на хищение, он возникает позднее, в процессе обладания имуществом. Если бы умысел был в этот момент, то нельзя было бы говорить о законных основаниях получения имущества, поскольку имеет место обман в намерениях. Хищение с обманом в намерениях следует квалифицировать как мошенничество.

К типичным обстоятельствам, по наличию которых можно судить о возникновении умысла на хищение до получения имущества в свое обладание, Пленум Верховного Суда Российской Федерации относит заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательства или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества.

В то же время Пленум оговаривается, что наличие указанных обстоятельств само по себе не предрешает вывод о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.

Верховным Судом Российской Федерации получение выплат с использованием подделанного лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159.2 УК РФ.

В случае, когда лицо использовало изготовленный им самим поддельный документ в целях хищения, однако по не зависящим от него обстоятельствам не смогло изъять денежные средства либо приобрести право на них, содеянное следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 327 УК РФ и, в зависимости от обстоятельств совершенного деяния, соответствующей частью ст. 159.2 УК РФ.

Мошенничество при получении выплат, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается рассматриваемым составом и не требует дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ.

Мошенничество при получении выплат следует отграничивать от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

В составе, предусмотренном ст. 165 УК РФ, отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное, окончательное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или пользу других лиц, имущество не поступает в незаконное владение виновного или других лиц, и они не получают реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Таким образом, мошенничество при получении выплат отличается от смежных составов преступлений прежде всего по способу завладения имуществом и моменту возникновения умысла у виновного на совершение преступления.

»

Следующая
КомпенсацииВыплаты по госдолгу России в 2020 году

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector